La Agencia Tributaria ha cumplido su amenaza de perseguir el afloramiento de ‘dinero negro’ provocado por la llegada del euro y ha lanzado un plan de 3.000 investigaciones contra contribuyentes sospechosos de haber destinado “fondos ocultos” a la compra de pisos de lujo, vehículos de elevado coste, joyas, antigüedades o a inversiones sospechosas en ‘chiringuitos’.
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El plan de lucha contra el dinero negro lanzado por la Agencia Tributaria ha empezado a dar sus primeros resultados. Las amenazas anunciadas por el director general de la Agencia, Salvador Ruiz Gallud, sobre la inspección de los pagos sospechosos de estar realizados con “dinero no declarado” se han traducido en la investigación de 2.850 casos sobre compras de inmuebles, automóviles de lujo, embarcaciones, obras de arte, antigüedades y joyas.
Ruiz Gallud aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que “se han detectado indicios del uso de fondos opacos en las operaciones” y adelantó que “los contribuyentes implicados ya han recibido los requerimientos de información de la Agencia Tributaria” para investigar las actuaciones.
Estas investigaciones son la respuesta de Hacienda al temor reinante entre los analistas sobre el afloramiento de cerca de 9.000 millones de euros (1,5 billones de pesetas) por los españoles a causa de la llegada del euro y la pérdida de validez de los fondos en pesetas procedentes de la economía sumergida.
Productos de lujo
Ruiz Gallud advirtió ya a finales de año (ver EXPANSIÓN del pasado 20 de noviembre) de la preparación de un plan específico de lucha contra el dinero negro y subrayó que “las compras que delatasen un aumento de poder adquisitivo no justificado convenientemente por los contribuyentes serán investigadas” para evitar que el uso de fondos no declarados quede sin castigo.
El fuerte aumento de las compras de vehículos de gama alta supuso un aumento de las matriculaciones de hasta un 30% en determinadas marcas y el mantenimiento de un nivel de ventas de inmuebles en torno a los 10 billones de pesetas, similar al de los dos últimos años pese a la desaceleración económica de 2001, han terminado de convencer a la Agencia de la necesidad de estrechar el cerco sobre los principales focos de afloramiento de dinero negro.
Los datos recabados por el Banco de España sobre la reducción de las necesidades de emisión de billetes de más de 5.000 pesetas a cierre del año, pese al mantenimiento del nivel consumo, han avalado esta tesis.
El nuevo Plan General de Control Tributario para 2002, publicado por Hacienda el pasado 8 de febrero recoge expresamente como uno de los objetivos prioritarios de inspección el dinero negro y fuentes de la Agencia Tributaria señalan que los bienes suntuarios, principalmente vehículos, pisos, joyas, antigüedades o arte, figuran en la lista de objetivos a vigilar.
Plan de la Agencia
El plan de la Agencia para impedir que este tipo de prácticas queden al margen del pago de impuestos no se centrará únicamente en el año 2001. Los equipos de la Agencia disponen de un plazo de cuatro años para poder detectar los incumplimientos fiscales, de forma que la detección de uso de dinero negro en 2001 llevará aparejada la investigación de las actividades del contribuyente en los tres ejercicios anteriores.
El plan de trabajo de la Agencia, además, no se limitará al filtrado
de las compras lujosas realizadas en España. Hacienda pretende seguir la pista del dinero que ha conseguido salir del país a través de nuevos medios telemáticos (Internet) o de los modernos sistemas de ahorro.
Para ello, la Agencia quiere chequear los movimientos económicos de los contribuyentes sospechosos con el fin de comprobar el destino de ahorros hacia entidades financieras en paraísos fiscales, inversiones realizadas en países vecinos que pese a estar dentro de la UE mantienen una opacidad
fiscal, y las aportaciones realizadas a chiringuitos financieros implicados en fraudes.
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